证券代码：603538          证券简称：好意思诺华           公告编号：2024-104 转债代码：113618          转债简称：好意思诺转债                宁波好意思诺华药业股份有限公司  对于“好意思诺转债”瞻望安闲转股价钱向下修正条件的指示性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性述说 或者首要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完好性承担法律职守。    一、可诊治公司债券基本情况    （一）可诊治公司债券刊行上市大致    经中国证券监督惩处委员会《对于核准宁波好意思诺华药业股份有限公司公成就 行可诊治公司债券的批复》            （证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1 月 14 日， 宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公成就行 52，000 万元可诊治 公司债券，共刊行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起， 上述可诊治公司债券在上海证券来往所挂牌来往，转债简称“好意思诺转债”，转债 代码“113618”。    “好意思诺转债”存续的起止日历为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，转 股期起止日历为 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日，驱动转股价钱为 37.47 元/股。    （二）可诊治公司债券转股价钱历次调整情况 予登记使命在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司完成，实质授予登记限 制性股票 1，727，860 股。凭证《宁波好意思诺华药业股份有限公司公成就行可诊治公 司债券召募阐述书》         （以下简称：              “《召募阐述书》”）商定，                          “好意思诺转债”的转股价 格相应调整为 37.23 元/股。 股派发现款红利 0.19851 元（含税），以成本公积金向整体鼓励每股转增 0.397020 股，转增后公司总股本加多至 212，979，014 股。凭证《召募阐述书》商定，“好意思 诺转债”的转股价钱由 37.23 元/股调整为 26.51 元/股。 股派发现款红利 0.165 元（含税），本次职权分拨不波及派送红股或转增股本。 凭证《召募阐述书》商定，            “好意思诺转债”的转股价钱由 26.51 元/股调整为 26.35 元/股。 中国证券登记结算有限职守公司上海分公司完成，实质授予登记限定性股票                        “好意思诺转债”的转股价钱由 26.35 元/ 股调整为 25.86 元/股。 股派发现款红利 0.02 元（含税），本次职权分拨不波及派送红股或转增股本。根 据《召募阐述书》商定，“好意思诺转债”的转股价钱由 25.86 元/股调整为 25.84 元/股。    二、可诊治公司债券转股价钱向下修正条件与可能触发情况    （一）可诊治公司债券转股价钱向下修正条件    在本次刊行的可诊治公司债券存续时辰，当公司股票在职意流通三十个交 易日中至少有十五个来昔日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。上述决策须经出席会议 的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，抓有本 次刊行的可诊治公司债券的鼓励应当障翳。修正后的转股价钱应不低于本次鼓励 大会召开日前二十个来昔日公司股票来往均价和前一来昔日均价之间的较高者， 同期，修正后的转股价钱不得低于股票面值。若在前述三十个来昔日内发生过转 股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的来昔日按调整前的转股价钱和收盘 价打算，在转股价钱调整日及之后的来昔日按调整后的转股价钱和收盘价打算。    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn） 和中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体及互联网网站上刊登关系公告，公告 修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰等探究信息。从股权登记日后的第一个交 易日（即转股价钱修正日）脱手规复转股恳求并试验修正后的转股价钱。若转股 价钱修正日为转股恳求日或之后，诊治股份登记日之前，该类转股恳求应按修正 后的转股价钱试验。   （二）可诊治公司债券转股价钱向下修正条件可能触发情况   本次触发转股价钱向下修正条件的时辰从 2024 年 10 月 14 日起算，范围 （25.84 元/股）90%，即低于 23.26 元/股（保留两位少许），若将来二十个来往 日内有五个来昔日的公司股票收盘价低于 23.26 元/股，将可能触发“好意思诺转债” 的转股价钱向下修正条件。凭证《上海证券来往所上市公司自律监管率领第 12 号——可诊治公司债券》规章，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当 召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一来昔日开市前露馅修正或者不修 正可转债转股价钱的指示性公告，并按照召募阐述书或者重组评释书的商定实时 履行后续审议次序和信息露馅义务。上市公司未按本款规章履行审议次序及信息 露馅义务的，视为本次不修正转股价钱。”公司将依据上述王法要求，蚁集公司 实质情况履行审议和露馅义务。   三、风险指示   公司将凭证本公司《宁波好意思诺华药业股份有限公司公成就行可诊治公司债券 召募阐述书》的商定和关系法律法例要求，于触发“好意思诺转债”的转股价钱向下 修正条件后笃定本次是否向下修正转股价钱，并实时履行信息露馅义务。敬请广 大投资者顾惜公司后续公告，端庄投资风险。   特此公告。                             宁波好意思诺华药业股份有限公司                                             董事会

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