twitter 巨屌 证券代码：002822        证券简称：ST 中装         公告编号：2025-001 债券代码：127033        债券简称：中装转 2            深圳市中装成就集团股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证公告践诺确凿、准确和无缺，莫得无理记 载、误导性述说或者紧要遗漏。    尽头指示： 年 4 月 15 日；最新灵验的转股价钱为 5.14 元/股。 计 74，796，600 元东说念主民币），共计转成 14，542，155 股“ST 中装”股票（股票代码： 票面总金额为 1，084，022，600 元东说念主民币。    笔据《深圳证券往复所股票上市司法》《深圳证券往复所上市公司自律监管 调换第 15 号——可调理公司债券》的量度法例，深圳市中装成就集团股份有限 公司（以下简称 “公司”）现将 2024 年第四季度可调理公司债券（以下简称“可 转债”、“中装转 2”）转股及公司股份变动的情况公告如下：    一、可转债刊行上市省略    经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）                            “证监许可2021666 号”文核准，深圳市中装成就集团股份有限公司于2021年4月16日公开导行了    经深交所审核容许，公司116，000.00万元可调理公司债券于2021年5月24日起 在深交所挂牌往复，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。    笔据量度法例和《深圳市中装成就集团股份有限公司公开导行可调理公司债 券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的商定，公司本次刊行的“中 装转2”自2021年10月22日起可调理为本公司股份，运行转股价钱为6.33元/股。    经公司2020年度鼓励大会审议通过，公司实行了2020年年度权柄分配有想象为 每10股派发现款红利0.50元（含税），除权除息日为2021年6月17日。笔据召募 阐扬书及中国证监会会对于可调理公司债券刊行的量度法例，“中装转2”的转 股价钱由本来的东说念主民币6.33元/股颐养为东说念主民币6.28元/股，颐养后的转股价钱于 日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《深圳市中装成就集团股份有限公司对于可调理公司债券转股价钱颐养的公 告》（公告编号：2021-073）。 购刊出戒指性股票的议案》，公司拟对上述原因触及的尚未解锁的122，500股与 于可调理公司债券刊行的量度法例，“中装转2”的转股价钱由本来的东说念主民币6.28 元/股颐养为东说念主民币6.31元/股，颐养后的转股价钱于2022年4月28日收效。具体情 况详见公司于2022年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于2019年部分戒指 性股票回购刊出完成暨颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-043）与 《对于2020年戒指性股票回购刊出完成暨颐养可转债转股价钱的公告》（公告编 号：2022-044）。    笔据2021年年度鼓励大会决议，公司实行2021年年度利润分配有想象：公司拟 以异日实行权柄分拨时的公司总股本为基数，向整体鼓励每10股派发现款红利 调理公司债券刊行的量度法例以及召募阐扬书关联条件，“中装转2”的转股价 格由本来的东说念主民币6.31元/股颐养为东说念主民币6.29元/股，颐养后的转股价钱于2022 年7月21日收效。具体情况详见公司于2022年7月14日在《证券时报》                                   《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《关 于可调理公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-064）。    笔据2022年第四次临时鼓励大会，公司向下修正可转债转股价钱：公司股票 已出现任性不时三十个个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股 价钱的85%（即5.34元/股）的情形，已鼎沸《召募阐扬书》中法例的转股价钱向 下修正的条件。经公司董事会、鼓励大会审议，“中装转2”的转股价钱由本来   的东说念主民币6.29元/股颐养为东说念主民币5.14元/股，颐养后的转股价钱于2022年12月30   日收效。具体情况详见公司于2022年12月30日在《证券时报》《证券日报》《上   海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于   向下修正可调理公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-121）。      二、可转债转股及股份变动情况               “中装转2”因转股减少74，796，600元，转股数目为14，542，155   股。戒指2024年12月31日，“中装转2”剩余金额为1，084，022，600元。公司2024   年第四季度股份变动情况如下：                                                                               单元：股               本次变动前                   本次变动增减（＋，－）                           本次变动后  股份性质                   比例        可转债                                                 比例              数目                                 其它           小计            数目                         （%）        转股                                                 （%） 一、限售条件流 通股/非流畅股 高管锁定股     190，510，733   26.60        0        -1，605，250   -1，605，250   188，905，483   25.94 二、无尽售条件  流畅股 三、总股本     713，690，573   100.00   14，542，155       0        14，542，155   728，232，728   100.00      三、其他      投资者对上述践诺如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者磋磨电话      四、备查文献      中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的股本结构表。      特此公告。                                                 深圳市中装成就集团股份有限公司                                                                                董事会